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发表于 2024-04-26 22:17:55 股吧网页版
世优电气:独立董事2023年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-008

证券代码:830827 证券简称:世优电气 主办券商:财信证券

湖南世优电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南世优电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,朱登凯、林杰

辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关

会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年

度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 独立董事的基本情况

朱登凯,男,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

2005 年 7 月至 2007 年 8 月,任职于金杜律师事务所,2007 年 8 月至 2010 年

9 月,任职于君合律师事务所,2010 年 9 月至今中伦文德律师事务所合伙人,执委

会主任。2021 年 2 月至今,担任湖南世优电气股份有限公司独立董事。

林杰辉,女,1978 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。注册

会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质,多年企业财务管理工作经验。2010

年 7 月至 2017 年 9 月,任职于锦联地产区域财务总监。2017 年 12 月至今,担任北京

汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事,2021 年 2 月至今,湖南世优电气股份有限

公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱登凯先生、

林杰辉女士会议出席情况如下:

是否存在连续三

现场或通讯 委托出 次未亲自出席或

应出席董 缺席董 列席股

独立董 表决出席董 席董事 者连续两次未能

事会会议 事会会 东大会

事姓名 事会会议次 会会议 出席也不委托其

次数 议次数 次数

数 次数 他董事出席的情



公告编号:2024-008

朱登凯 3 3 0 0 否 2

林杰辉 3 3 0 0 否 2

2023 年度,独立董事朱登凯、林杰辉已按规定出席 3 次董事会和 2 次股东大会会
议。
三、 发表独立意见情况

独立董事朱登凯先生、林杰辉女士对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验,共发表了 1 次独立意见,具体情况如下:

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第 四届 董 事 会 《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普 同意

月 19 日 第二次会议 通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议

……
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