公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-017

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱登凯、林杰辉、周腊吾因工作在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南世优电气股份有限公司 2024 年半年度报告议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的公司《湖南世优电气股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号为2024-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议通过的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》尚需公司股东大会批准，因此提请公司股东于 2024 年 9 月
13 日上午 10：00 时——12：00 时，在湖南省湘潭市岳塘区双马街道楚天路 8
号湖南世优电气股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南世优电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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