公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-020

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡华精新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱克锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱克锋：男，1970 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学
历，曾任江苏新苑集团公司出纳、主办会计、财务科长、集团财务总监，锡山市审计局科员、科长，无锡华夏会计师事务所注册会计师、部门经理，无锡梁溪会计师事务所注册会计师、部门经理。现任江苏金达信会计师事务所有限公司所长、主任会计师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、23 次股东大会。独立董事朱克锋
会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2024-020

数 他董事出席的情

况

朱克锋 4 4 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事朱克锋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第四届董事会 关于 2022 年度利润分配预案、关 同意

月 14 日 第十二次会议 于 2022 年度报告及摘要的议案、

关于预计 2023 年度向银行等金融

机构申请授信额度的议案、关于

续聘 2023 年度审计机构的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。五、 其他需要说明的情况

在 2023 年度的履职过程中，我严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司组织的会议，深入了解公司经营情况、内部治理制度及董事会决议等执行情况，我详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情形。

公告……
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