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公告日期:2022-06-16
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张文宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数98,664,241 股,占公司有表决权股份总数的 89.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东审议董事长张文宝先生向公司股东大会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 98,664,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请股东审议监事会主席向公司股东大会提交的《2021年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数 98,664,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东审议财务总监王莉向公司股东大会提交的《2021 年度财务报告》。2.议案表决结果:
同意股数 98,664,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 98,664,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2022 度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 98,664,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股……
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