公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-042

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事长、监事会主席及高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 16 日审议并通过：

选举张文宝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,177,700 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张文宝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,177,700 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张文宝先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,177,700 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
张文宝先生担任公司的其他职务为公司技术总监。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年9 月 16 日审议并通过：

公告编号：2022-042

选举周芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

1.《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2.《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 20 日

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