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公告日期:2022-10-25
公告编号:2022-043
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 18 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:张文宝先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司出售全资子公司股权的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-043
根据《公司法》和《公司章程》的规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会制定了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。
根据公司发展的需要,公司拟将持有的南通屹昶电力科技有限公司(以下简称“南通屹昶”或“目标公司”)100%的股权(以下简称“交易标的”)对外出售,具体交易信息如下:
(一)本次交易的基本情况
公司拟与张子睿及南通屹昶签订《股权预转让协议》(以下简称“交易协议”),将其持有的南通屹昶 100%的股权(对应目标公司注册资本 400 万元)以人民币300 万元的价格转让给南通东屹,转让完成后,公司将不再持有南通屹昶的股权。
(二)交易对方的情况
交易对方名称:张子睿
住址:江苏省昆山市玉山镇绿洲山语别墅 295 幢
(三)交易标的情况说明
1、交易标的基本情况
交易标的名称:南通屹昶电力科技有限公司 100%股权
交易标的类别:股权类资产
交易标的所在地:江苏省南通市海安市
交易标的注册资本:400 万元
交易标的实收资本:300 万元
2、交易标的资产权属情况
交易标的产权清晰,不存在抵押、质押情况,不存在诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(四)交易协议的主要内容
1、股权转让
公司将所持有的全资子公司南通屹昶电力科技有限公司 100%的股权以人民币 300 万元转让给非关联方张子睿。
2、股权转让款的支付方式
(1)自交易协议正式生效起七个工作日内,张子睿向公司支付股权转让款100 万元;
公告编号:2022-043
(2)股权转让材料送交海安市市场监督局(或届时有权办理变更登记的主管部门)前三日内张子睿向公司支付 100 万元人民币,公司在收到 100 万元人民币后三日内把相关股权转让申请材料递交海安市场监督局(或届时有权办理变更登记的主管部门);
(3)自股权转让完成工商登记变更之日起一周内,公司与张子睿协商确定移交南通屹昶的具体日期,并在移交南通屹昶之日前三日内,由张子睿向公司支付剩余的股权转让款 100 万元。
(4)协议的生效条件:双方履行内部审议决策程序后生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
董事会
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