公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-043

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：张文宝先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-043

根据《公司法》和《公司章程》的规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会制定了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。
根据公司发展的需要，公司拟将持有的南通屹昶电力科技有限公司（以下简称“南通屹昶”或“目标公司”）100%的股权（以下简称“交易标的”）对外出售，具体交易信息如下：

(一)本次交易的基本情况

公司拟与张子睿及南通屹昶签订《股权预转让协议》（以下简称“交易协议”），将其持有的南通屹昶 100%的股权（对应目标公司注册资本 400 万元）以人民币300 万元的价格转让给南通东屹，转让完成后，公司将不再持有南通屹昶的股权。
(二)交易对方的情况

交易对方名称：张子睿

住址：江苏省昆山市玉山镇绿洲山语别墅 295 幢

(三)交易标的情况说明

1、交易标的基本情况

交易标的名称：南通屹昶电力科技有限公司 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：江苏省南通市海安市

交易标的注册资本：400 万元

交易标的实收资本：300 万元

2、交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交易协议的主要内容

1、股权转让

公司将所持有的全资子公司南通屹昶电力科技有限公司 100%的股权以人民币 300 万元转让给非关联方张子睿。

2、股权转让款的支付方式

（1）自交易协议正式生效起七个工作日内，张子睿向公司支付股权转让款100 万元；

公告编号：2022-043

（2）股权转让材料送交海安市市场监督局（或届时有权办理变更登记的主管部门）前三日内张子睿向公司支付 100 万元人民币，公司在收到 100 万元人民币后三日内把相关股权转让申请材料递交海安市场监督局（或届时有权办理变更登记的主管部门）；

（3）自股权转让完成工商登记变更之日起一周内，公司与张子睿协商确定移交南通屹昶的具体日期，并在移交南通屹昶之日前三日内，由张子睿向公司支付剩余的股权转让款 100 万元。

（4）协议的生效条件：双方履行内部审议决策程序后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
董事会

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