公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-053

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-053

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830830 新昶虹 2022 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司资产剥离暨关联交易的议案》

详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。
（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议案》

详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告》（公告编号：2022-051）。
（三）审议《关于公司关联租赁的议案》

详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关

公告编号：2022-053

联交易公告》（公告编号：2022-052）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 22 日 上午：9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：王莉；联系电话：0510-66227135 ；传真：
0510-86016662；联系地址：江苏省江阴……
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