公告日期:2022-11-21
公告编号:2022-058
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 9 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-058
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830830 新昶虹 2022 年 12 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
详见公司于 2022 年 11 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-057)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定
公告编号:2022-058
代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 9 日 上午:9:00-9:30
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会 议联系方式:联系人:王莉;联系电话:0510-66227135 ;传真:
0510-86016662;联系地址:江苏省江阴市云亭街道开源路 2 号;联系邮箱:
li88617659@126.com;邮政编码:214422。
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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