![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-11-23
公告编号:2022-059
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张文宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数98,164,100 股,占公司有表决权股份总数的 88.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-059
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司资产剥离暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:
同意股数 872,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝生生和张敏华女士为关联方,回避表决。
(二)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的事项》
1.议案内容:
详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 872,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝生生和张敏华女士为关联方,回避表决。
公告编号:2022-059
(三)审议通过《关于公司关联租赁的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年11月7日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022-052)。
2.议案表决结果:
同意股数 872,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝生生和张敏华女士为关联方,回避表决。
三、备查文件目录
《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。