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发表于 2023-04-20 17:10:00 股吧网页版
新昶虹:东莞证券关于新昶虹公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


东莞证券股份有限公司

关于江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“主办券商”)作为江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“新昶虹”或“公司”)持续督导的主办券商,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,对 2022 年新昶虹公司治理情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、公司基本情况

公司名称 江阴市新昶虹电力科技 统一社会信用代码 91320200730116531
股份有限公司 8

证券简称 新昶虹 证券代码 830830

有限公司成立日期 2001年 8 月 13日 股份公司成立日期 2013年 10月 8日

注册资本 人民币 11054万元 法定代表人 张文宝

办公地址 江阴市云亭街道开源路 2 号

注册地址 江阴市云亭街道开源路 2 号

控股股东 江阴市新长江继电有限 实际控制人 张文宝、张敏华

公司

主办券商 东莞证券股份有限公司 挂牌日期 2014年 7 月 7日

证监会行业分类 C38 电气机械及器材制 管理型行业分类 C3825 光伏设备及
造业 元器件制造

二、专项核查安排情况

主办券商对公司开展了核查工作,核查范围主要包括:一是挂牌公司内部制度建设情况;二是挂牌公司机构设置情况;三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况;四是挂牌公司决策程序运行情况;五是挂牌公司治理约束机制;六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。

三、核查情况

(一)挂牌公司内部制度建设情况

1、挂牌公司各项内部制度的建设情况

公司内部制度建设情况如下:

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章 是



建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

截止目前公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》建立了相应的制度。
2、挂牌公司在内部制度……
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