公告日期:2024-04-18
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:张文宝先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议总经理张文宝先生向公司董事会提交的《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请全体董事审议董事长张文宝先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请全体董事审议财务总监王莉向公司董事会提交的《2023 年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容:
拟以公司现有总股本 138,175,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股
2.50 股,每 10 股派 0.60 元人民币现金,如股权登记日应分配股数与目前预
计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章
程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事
务所的议案》
1.议案内容:
……
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