公告日期:2024-05-13
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张文宝
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数122,711,901 股,占公司有表决权股份总数的 88.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请全体股东审议《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,711,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体股东审议《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,711,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司董事会提请全体股东审议《2023 年度财务报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,711,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容:
拟以公司现有总股本 138,175,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股
2.50 股,每 10 股派 0.60 元人民币现金,如股权登记日应分配股数与目前预
计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,711,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 122,711,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需……
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