公告日期：2024-07-15

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张文宝先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围和增加注册资本并修改公司章程的议案》1.议案内容：

（一）出于公司经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口、技术进出口”。针对上述经营范围变更，公司拟修改《公司章程》的相应条款，修改的具体情况为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售；光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售；电力工程施工总承包；分布式光伏发电；新能源技术咨询；企业管理服务；利用自有资金对外投资；售电服务；房屋的租赁；计算机软硬件的技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；面向成年人开展的培训服务（不含统一认可的职业证书类培训）；信息系统集成服务；数据处理；通用机械及配件、食品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备、钢材、汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修改为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售；光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售；电力工程施工总承包；分布式光伏发电；新能源技术咨询；企业管理服务；利用自有资金对外投资；售电服务；房屋的租赁；计算机软硬件的技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；面向成年人开展的培训服务（不含统一认可的职业证书类培训）；信息系统集成服务；数据处理；通用机械及配件、食品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备、钢材、汽车的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

（二）公司实施完 2023 年度权益分派方案后，公司的总股本由人民币
138,175,000 元增至人民币 172,718,750 元，同意相应修改《公司章程》相应条款，修改的具体情况为：

1.第五条公司注册资本为人民币 13,817.5 万元。

修改为：

第五条公司注册资本为人民币 17,271.875 万元。

2.第十六条公司的股份总数为 138,175,000 股。

公司股改时的股本总额相等于原公司经审计（审计基准日为 2012 年 12 月
31 日）的净资产人民币 81,905,088.68 元，按照 1：0.61046 比例折为 5,000 万股，
每股 1 元，由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购，余额人民币
31,905,088.68 元计入公司资本公积，整体变更为股份有限公司。

原公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例，即成其作为发起人在公司中持有的股份数，分别如下：

序 认购股份 占股份总

发起人名称 出资方式

号 数 数比例

1 江阴市新长江继电有限公司 2,600 52.0％ 净资产出资

2 张敏华 ……
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