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公告日期:2024-08-01
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张文宝先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数153,383,625 股,占公司有表决权股份总数的 88.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围和增加注册资本并修改公司章程的议案》1.议案内容:
(一)出于公司经营发展的需要,公司拟在经营范围中增加“货物进出口、技术进出口”。针对上述经营范围变更,公司拟修改《公司章程》的相应条款,修改的具体情况为:
第十二条 经依法登记,公司经营范围是:电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售;光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售;电力工程施工总承包;分布式光伏发电;新能源技术咨询;企业管理服务;利用自有资金对外投资;售电服务;房屋的租赁;计算机软硬件的技术咨询、技术服务(不含互联网信息服务);面向成年人开展的培训服务(不含统一认可的职业证书类培训);信息系统集成服务;数据处理;通用机械及配件、食品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、计算机软硬件及辅助设备、钢材、汽车的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
修改为:
第十二条 经依法登记,公司经营范围是:电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售;光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售;电力工程施工总承包;分布式光伏发电;新能源技术咨询;企业管理服务;利用自有资金对外投资;售电服务;房屋的租赁;计算机软硬件的技术咨询、技术服务(不含互联网信息服务);面向成年人开展的培训服务(不含统一认可的职业证书类培训);信息系统集成服务;数据处理;通用机械及配件、食品、通
讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、计算机软硬件及辅助设备、钢材、汽车的销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以工商核准为准)
(二)公司实施完 2023 年度权益分派方案后,公司的总股本由人民币
138,175,000 元增至人民币 172,718,750 元,同意相应修改《公司章程》相应条款,修改的具体情况为:
1.第五条公司注册资本为人民币 13,817.5 万元。
修改为:
第五条公司注册资本为人民币 17,271.875 万元。
2.第十六条公司的股份总数为 138,175,000 股。
公司股改时的股本总额相等于原公司经审计(审计基准日为 2012 年 12 月
31 日)的净资产人民币 81,905,088.68 元,按照 1:0.61046 比例折为 5,000 万股,
每股 1 元,由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购,余额人民币
31,905,088.68 元计入公司资本公积,整体变更为股份有限公司。
原公司股东共同作为公司的发起人,公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例,即成其作为发起人在公司中持有的股份数,分别如下:
序 认购股份 占股份总
发起人名称 ……
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