公告日期:2024-04-26
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2024-013
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(孙国茂)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真行权、依法履职,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、2023 年度出席董事会、股东大会及董事会专门委员会情况
应参 实际出 以现场 以其他 委托出 投 应列席 实际列 出席
加董 席董事 方式参 方式参 席董事 票 股东大 席股东 股东
事会 会次数 加董事 加董事 会次数 情 会次数 大会次 大会
次数 会次数 会次数 况 数 方式
4 4 1 3 0 全 2 2 通讯
部 方式
同
意
本人作为公司独立董事,本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案,都能够做到会议前充分阅读,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审议的所有议案,均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。履职期间,本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
本人作为公司独立董事,依据相关法律法规,本着独立、客观原则,忠实履行独立董事职责,凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2023 年度发表独立意见的主要事项如下:
序 发表独立 发表独立意见 发表独立意见的事项 意见
号 意见时间 的会议名称 类型
《关于 2022 年年度权益分派预案的 同意
议案》
1 2023 年 4 月 第四届董事会第
25 日 九次会议 《关于 2022 年年度募集资金存放与 同意
实际使用情况专项报告的议案》
《关于 2023 年半年度募集资金存放 同意
2 2023 年 8 月 第四届董事会第 与使用情况专项报告的议案》
25 日 十次会议
《关于聘任公司高级管理人员的议 同意
案》
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,在 2023 年度期间均亲自参加或主持提名委员会(1 次)、薪酬与考核委员会(1 次)召开的全部会议。能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》的有关规定,本人对审议事项进行了充分的了解和查验,对内部审计工作进行指导,督促公司战略计划的实施,审阅了公司的财务信息及信息披露工作,监督保障各项内控制度有效实施。
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