公告日期：2024-04-26

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-010
山东齐鲁华信实业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：孙伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依
法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运[2024]审字第 90033 号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司 2023 年度的生产经营和业务发展、内部治理
情况等公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
公司监事会对公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》进行了
审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京
证券交易所的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年度经营情况和财务
状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状
况进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》（中天运[2024]审字第 90033 号），
并 ……
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