公告日期：2024-04-26

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-014
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（于培友）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、2023 年度出席董事会及股东大会情况

应参 以现场 以其他 投 实际 出席
加董 实际出 方式参 方式参 委托出 票 应列席 列席 股东
事会 席董事 加董事 加董事 席董事 情 股东大 股东 大会
次数 会次数 会次数 会次数 会次数 况 会次数 大会 方式
次数

4 4 0 4 0 全 2 2 通讯
部 方式
同

意

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2023 年度发表独立意见的主要事项如下：

序 发表独立 发表独立意见 发表独立意见的事项 意见
号 意见时间 的会议名称 类型

《关于 2022 年年度权益分派预案的 同意
议案》

1 2023 年 4 月 第四届董事会第

25 日 九次会议 《关于 2022 年年度募集资金存放与 同意
实际使用情况专项报告的议案》

《关于 2023 年半年度募集资金存放 同意
2 2023 年 8 月 第四届董事会第 与使用情况专项报告的议案》

25 日 十次会议

《关于聘任公司高级管理人员的议 同意
案》

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2023 年度期间均亲自参加或主持薪酬与考核委员会（1 次）、审计委员会（2次）、提名委员会（1 次）召开的全部会议。能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》的有关规定，本人对审议事项进行了充分的了……
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