公告日期：2024-06-07

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-036
山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2024
年 6 月 6 日审议并通过：

提名明曰信先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,576,110 股，占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,717 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名明伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,618 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴文博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 787,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 605,394 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名田南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 525,090 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国茂先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于培友先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名晚壮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2024
年 6 月 6 日审议并通过：

提名侯普亭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,470,423 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 516,920 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

晚壮先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。毕业于
青岛大学经济法学专业，1999 年 7 月至 2002 年 6 月任山东清泰律师事务所律师，2002
年 6 月至 2011 年 12 月任山东柏瑞律师事务所律师，2011 年 12 月至今任卓越金宇控股
有限公司法务总监，2018 年 12 月至今任青岛龙澳现代农业有限公司执行董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届……
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