公告日期：2024-06-07

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-033
山东齐鲁华信实业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：明曰信

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

非独立董事李晨光因在外地以通讯方式参与表决。

独立董事于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选

人的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名明曰信先生、陈文勇先生、明伟先生、戴文博先生、孙伟先生、田南先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023年年度股东大会审议通过后三年。

明曰信先生、陈文勇先生、明伟先生、戴文博先生是公司第四届董事会成员继续连任, 孙伟先生和田南先生为新任非独立董事人选。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，提名孙国茂先生、于培友先生、晚壮先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2023年年度股东大会审议通过后三年。

孙国茂先生和于培友先生是公司第四届董事会成员继续连任, 晚壮先生为
新任独立董事人选。上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-041）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。
（四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案 》

1.议案内容：

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