公告日期：2024-06-28

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-050
山东齐鲁华信实业股份有限公司
公司章程

二〇二四年六月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......20

第三节 独立董事......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知和公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十一章 投资者关系管理......36

第一节 概述......36

第二节 投资者关系管理的内容和方式......37

第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体
变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

公司于 2021 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 38,390,345 股，于
2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，证券简称为：齐鲁华信，证券代
码为：830832。

第三条 公司注册名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司

第四条 公司住所：淄博市周村区体育场路 1 号。

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 13,876.3865 万 元 ， 实 收 资 本
13,876.3865 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担
任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地人民法院裁决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书和财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

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