公告日期：2024-06-28

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-048
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：明曰信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 89 人，持有表决权的股份总数
46,476,824 股，占公司有表决权股份总数的 34.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总
数 10,227,976 股，占公司有表决权股份总数的 7.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”） 对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会计师出 具了编号为中天运【2024】审字第 90033 号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司 2023 年度的生产经营和业务发展、内部治理
情况等公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行 披露。
2.议案表决结果：

同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公 司运作,编制完成了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报
2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会 实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况

不涉及关联交……
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