公告日期：2024-08-26

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-060
山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：侯普亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张勇因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024年半年度财务报表的基础上编制了《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见 2024 年 8 月 26
日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第二次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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