公告日期：2021-02-19

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：熊爱玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届董事会候选人 5 名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、张乾峰、陈书华为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。详见公司于

2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届监事会候选人 2 名，提名李孝峰、马小丽为公司第三届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作

的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。职工监事按照《公司章程》规定由公司职工通过职工代表大会民主选举班跃伟担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监

管部门要求不得担任监事的情形。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划用自有闲置资金与湖北楚天传媒投资有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖北日报基金管理有限公司（以下简……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。