公告日期：2024-04-22

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-050
山东万通液压股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2024 年
第一季度报告披露工作的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东万通液压股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日

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