公告日期:2024-04-30
证券代码:830839 证券简称:万通液压 公告编号:2024-054
山东万通液压股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数87,007,655 股,占公司有表决权股份总数的 73.5483%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事长王万法先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及治理情
况做具体报告,并对公司 2024 年度董事会的工作做规划汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 87,007,655 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站
(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告(顾亮)》(公告编号:2024-033)、《山东万通液压股份有限公司 2023 年 度独立董事述职报告(李美文)》(公告编号:2024-034)、《山东万通液压股份 有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王月虎)》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,007,655 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行
及公司治理情况做具体报告,并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数 87,007,655 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报告数据,编制
了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 87,007,655 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。