公告日期：2024-04-30

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-054

山东万通液压股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数87,007,655 股，占公司有表决权股份总数的 73.5483%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长王万法先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及治理情
况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 87,007,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告（顾亮）》（公告编号：2024-033）、《山东万通液压股份有限公司 2023 年 度独立董事述职报告（李美文）》（公告编号：2024-034）、《山东万通液压股份 有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王月虎）》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 87,007,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行
及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 87,007,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告数据，编制
了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 87,007,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表……
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