公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-023
证券代码:830840 证券简称:永力科技 主办券商:国信证券
武汉永力科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3.会议召开方式:会议以现场结合通讯方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 20 日以书面送达、邮
件、传真、电话等方式发出
5.会议主持人:董事长郭霄飞。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略及发展的需要,公司拟对控股 70%的子公司即北京永力睿远科
公告编号:2021-023
技有限公司进行注销,议案具体内容参见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《武汉永力科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第三届董事会第九次会议决议》
武汉永力科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。