公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-025

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。

3.会议召开方式：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 注：其他方式为通讯方式投票。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：郭霄飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 307,800,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、刘志宇、王华燕、梁英超、杨近飞、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强、黄志强为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会董事候选人中郭霄飞、刘志宇、王华燕、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强为第三届董事会成员。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2.议案表决结果：

同意股数 307,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名骆智、龙道志为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。骆智、龙道志均为第三届监事会成员。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行期职务。

2.议案表决结果：

同意股数 307,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-025

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年第一次

郭霄飞 董事 任职 2022 年 10 月 26 日……
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