公告日期：2023-04-21

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。

3.会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面送达、邮件、传真、微
信、电话等方式发出。

5.会议主持人：董事长郭霄飞。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：董事罗荣辉、林杰、黄志强投弃权票。罗荣辉弃权原因：第三次会议
表决单中的一、二项工作报告中 2022 年业绩下降因疫情一项有异议，如总经理长期空缺，公司的综合管理及治理存在问题等；林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事罗荣辉、林杰投弃权票。罗荣辉弃权原因：第三次会议表决单中的一、二项工作报告中 2022 年业绩下降因疫情一项有异议，如总经理长期空缺，公司的综合管理及治理存在问题等；林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告全文及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰、黄志强投弃权票。林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰、黄志强投弃权票。林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事林杰、黄志强投弃权票。林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权；黄志强弃权原因：未写。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.0823 元（含税），本次权益分派
共预计派发现金红利 2,533,194 元。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰投弃权票，林杰弃权原因：对实际情况不了解，对以上议案弃权。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审……
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