公告日期:2024-04-19
证券代码:830840 证券简称:永力科技 主办券商:国信证券
武汉永力科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3.会议召开方式:会议以现场召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面送达、邮件、传真、
微信、电话等方式发出。
5.会议主持人:董事长郭霄飞。
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。
董事王华燕因事缺席,委托董事郭霄飞代为表决。
董事杨近飞因事缺席,委托董事郭霄飞代为表决。
董事梁英超因事缺席,委托董事乐新风代为表决。
董事刘志宇因事缺席,委托董事乐新风代为表决。
董事黄志强因事缺席,委托董事罗荣辉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事林杰反对,原因是“基本为框架,缺少实际内容,没有对比分析”;董事许国强弃权,原因未写。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事林杰反对,原因是“基本为框架,缺少实际内容,没有对比分析”;董事许国强弃权,原因未写。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告全文及其摘要。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事林杰反对,原因是“基本为框架,缺少实际内容,没有对比分析”;董事许国强弃权,原因未写。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事林杰反对,原因是“基本为框架,缺少实际内容,没有对比分析”;董事许国强弃权,原因未写。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事林杰反对,原因是“基本为框架,缺少实际内容,没有对比分析”;董事许国强弃权,原因未写。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.0823 元(含税),本次权益分
派共预计派发现金红利 2,533,194 元。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计……
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