公告日期:2021-08-17
公告编号:2021-044
证券代码:830841 证券简称:长牛股份 主办券商:国信证券
广东长牛电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:麦鉴文
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买子公司股权》议案
1.议案内容:
特牛电力(广东)有限公司(以下简称“特牛电力”)注册资金 16800 万元,
广州赛特新能源科技发展有限公司(以下简称“广州赛特”)认缴 8232 万元,
公告编号:2021-044
实缴 0 万元。根据公司整体发展战略规划及经营需求,公司拟以人民币 1 元作为股权转让费购买广州赛特持有的特牛电力 49%股权。本次股权转让完成后,公司将直接持有特牛电力 100%股权,特牛电力成为公司全资子公司。公司拟将特牛电力注册资本由原来 16800 万元变更为 500 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联交易的补充确认》议案
1.议案内容:
2021 年,本公司子公司广东长牛电气科技有限公司向关联方平泉松针新材
料科技有限公司销售 SJ45 熔喷生产设备,合同金额合计 3000 万元人民币。详见
公司于 2021 年 8 月 17 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》【2021-040】。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议公司于 2021 年 9 月 01 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-044
三、备查文件目录
《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
广东长牛电气股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
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