公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-064

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长程辉先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议本次

公告编号：2022-064

董事会提请审议的有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司终止购买房产的议案》
1.议案内容：

因战略规划调整，公司与控股股东山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）协商一致，终止购买山东高创名下潍柴佳苑 32 号 1-5 层综合楼、
34 号 1-5 层综合楼、35 号 1-5 层综合楼的房产。具体内容详见公司 2022 年 11
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止购买房产的公告》（2022-065）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，程辉、张瑞杰、隋娟娟系关联方山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东格林检测股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

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