公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-030

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为顺应公司投资发展战略，公司拟投资设立全资子公司，子公司注册地暂定新疆，注册资本 3000 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本公司拟投资设立全资子公司，故不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

《关于公司拟设立全资子公司的议案》已经第二届董事第十四次会议审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

公告编号：2019-030

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资采用公司自有资金现金出资。
2、投资标的基本情况
名称：新疆晟嘉能源有限公司
注册地：新疆
经营范围：储能电池研发生产及电站运营（以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

晟嘉电气 30,000,000 现金 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公告编号：2019-030

（一）本次对外投资的目的

拓展新疆储能市场，开发储能电池新领域。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的审慎决策，但是子公司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已经形成并运行的各项科学有效的管理制度推行、落实到该全资子公司，促进子公司取得稳定和快速的发展。本次投资金额有限，不会对本公司的经营构成重大影响。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可有力推动公司新产品及新技术的研发、生产，对公司财务状况和经营成果具有积极意义。
五、备查文件目录

（一）《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。
乐山晟嘉电气股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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