公告日期：2020-04-27

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830847 晟嘉电气 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银（成都）律师事务所律师事务所李仕珺、刘倩律
师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会编制了 2019 年度董事会工作报告。总结了 2019 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2019 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2020 年董事会重点工作计划等。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会编制了 2019 年度监事会工作报告。报告了 2019 年监事会会议召开、工作开展情况、2020 年监事会工作计划等内容。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国股转系统业务规则（试行）》、
《挂牌公司信息披露细则》和《全国股转系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告》和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，披露公司 2019 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，具体内容详见公司于 2020 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2019 年度财务决算。对 2019 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2020 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2020 年财务工作计划。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【亚会 A 审字（2020）
0729 号】号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
-14,412,744.13 元，资本公积金为 21,830,346.53 元。公司 2019 年度利润分配
方案为今年暂不分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》
因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2019 年年度审计服务良好，现拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构。

（八）审议《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》
依据公司实际发展需要变更经营范围，并根……
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