公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-039

证券代码：830847 证券简称：晟嘉电气 主办券商：湘财证券
乐山晟嘉电气股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江淑平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 5 月14 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

公告编号：2020-039

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 17,124,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5474%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监刘大春列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司对全资子公司增资》议案
1.议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟对全资子公司阿克苏伟力得储能装备有限公司增资，注册资本由 300 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号为 2020-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,124,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.5474% 。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-039

三、备查文件目录
（一）《乐山晟嘉电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。