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公告日期:2023-03-27
公告编号:2023-001
证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:天风证券
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:黄金耀
6.会议列席人员:贺玉栋、于亮、段燕燕、武有琴
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事李志坚、程绪萍因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信业务并由关联方提供担保的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-001
根据公司长远发展规划的需要以及结合当前公司发展状况,拟向宁夏银行股份有限公司西城支行申请授信3000万元的中期流动资金贷款,贷款期限36个月。本次贷款主要用于公司购买饲草料。本次贷款以公司名下的部分奶牛提供抵押担保,由公司控股股东、实际控制人黄金耀提供连带责任保证担保。具体的贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的相关合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司拟于 2023年 4 月11日上午 9 点在公
司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,会议召开的具体时间、地点及相关
议 案 以 届 时 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的股东大会通知公告为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《骏华农牧第四届董事会第二次会议决议》。
公告编号:2023-001
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日
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