公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-016
证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:天风证券
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-016
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830851 骏华农牧 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市鑫诺律师事务所律师。
(七)会议地点
宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 A 座 16 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议公司 2022 年度董事会工作报告和独立董事 2022 年度述职报告。独立董
事述职报告详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-013)。
(二)审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议公司 2022 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议公司 2022 年度财务决算报告。
(四)审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
公告编号:2023-016
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)、《宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属公司股东净利润-9,542,439.48 元,截至 2022 年末公司累计未分配利润为-6,339,844.82 元,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《关于公司拟开展保理融资业务的议案》
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟开展保理融资业务的公告》(公告编号:2023-011)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、出席会议的股东应持以下文件办理登……
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