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公告日期:2023-05-10
公告编号:2023-017
证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:天风证券
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:黄金耀
6.会议列席人员:贺玉栋、于亮、段燕燕、武有琴
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事李志坚、程绪萍因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》
公告编号:2023-017
1.议案内容:
公司全资子公司宁夏善途生物科技有限公司(以下简称“善途生物”)拟向中国银行银川市西夏支行申请“宁科贷”流动资金贷款最高金额不超过 300 万元。由公司及公司控股股东、实际控制人黄金耀提供担保。最终条款及具体的权利义务以签订的相关合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第四届董事会第五次会议决议》
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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