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公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-042
证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:天风证券
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 27 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-042
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830851 骏华农牧 2023 年 12 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 A 座 16 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-039)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄金耀、王燕云、黄金旨、贺玉栋。
(二)审议《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
公告编号:2023-042
(三)审议《关于预计公司担保的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计担保的公告》(公告编号:2023-041)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件;
(2)法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;
2、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受……
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