公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-008

证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄金耀

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数115,647,500 股，占公司有表决权股份总数的 60.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事李志坚、程绪萍因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,647,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

2 《关于提名董事的 115,647,500 100% 是

议案》

公告编号：2024-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨升堂 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）2024 年第一次临时股东大会决议。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

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