公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-018

证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李志坚、程绪萍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、李志坚，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授，会计学博士，中国注册会计师、注册税务师，主要从事上市公司财务与会计、资本市场和国家资产负债表问题研究。1995.09-2011.08 任职东北大学秦皇岛分校会计教研室主任；2013.08-2015.02 宁夏回族自治区银川市财政局副局长（挂职、副处级）；2015 年 3 月至今担任北方民族大学 MPAcc（会计专业硕士）中心主任、硕士生导师；2017.07 至今，银川市第十五届人大常委会专家咨询委员会专家（综合经济类）；2017.11 至今，宁夏扶贫开发研究院副院长；现兼任大信会计师事务所（特殊普通合伙）特聘专家、银川市第十五届人大常委会专家咨询委员会专家（综合经济类）；入选 2018 年宁夏回族自治区青年拔尖人才培养工程-自治区级学术技术带头人后备人员。

2、程绪萍，女，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。于
1987 年 12 月至 2015 年 8 月在国家铁路集团公司成都局集团有限公司内江车站
从事客运运输管理工作。2015 年 8 月至 2017 年 4 月在成渝客专有限责任公司担

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任财务管理工作。2017 年 5 月至 2020 年 5 月在国家铁路集团公司成都局集团有
限公司从事管理工作，现已退休。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李志坚、
程绪萍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李志坚 8 8 0 0 否 0

程绪萍 8 8 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事李志坚、程绪萍对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第……
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