公告日期：2020-07-02

公告编号：2020-032

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式：现场与电话会议结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,198,278 股，占公司有表决权股份总数的 63.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-032

4、公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈苏州天加新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 961,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东冯春、史保利、颜东、许尔建、苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 961,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东冯春、史保利、颜东、许尔建、苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于实控人、部分高级管理人员签署附生效条件的<认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-032

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 961,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东冯春、史保利、颜东、许尔建、苏州龙驹创联创业投资企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 17 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,198,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。