公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-033
证券代码:830855 证券简称:盈谷股份 主办券商:爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周凯平
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及公司章程的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事赵志友因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司提供担保》的议案
1.议案内容:
根据生产经营需要,同意公司全资子公司旭樱新能与君创国际融资租赁有限
公告编号:2023-033
公司(以下简称“君创国际”)开展融资租赁业务,融资金额为 1,100 万元人民币,期限 24 个月;该融资租赁业务由公司及公司法定代表人兼董事周凯平承担不可撤销的连带保证责任,具体事项以公司与君创国际签署的相关担保合同及文件中的约定为准。
具体内容详见2023年7月18日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事周凯平回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日
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