公告日期：2023-09-19

宁夏盈谷实业股份有限公司

股票定向发行说明书

（第三次修订稿）

住所：宁夏回族自治区石嘴山市经济开发区欣盛路 16 号

主办券商

爱建证券

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

2023 年 9 月 22 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 52

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 73

四、 其他重要事项（如有） ...... 78

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 79

六、 中介机构信息 ...... 81

七、 有关声明 ...... 83

八、 备查文件 ...... 88

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、盈谷股 指 宁夏盈谷实业股份有限公司

份、发行人、挂牌公司

股东大会 指 宁夏盈谷实业股份有限公司股东大会

董事会 指 宁夏盈谷实业股份有限公司董事会

旭樱新能 指 宁夏旭樱新能源科技有限公司

百泰金 指 深圳市百泰金文化传播有限公司

盈谷信晔 指 北京盈谷信晔投资有限公司

《公司章程》 指 《宁夏盈谷实业股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司

律师事务所 指 北京市康达律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 宁夏盈谷实业股份有限公司

证券简称 盈谷股份

证券代码 830855

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 制造业（C）文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。