公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-056
证券代码:830855 证券简称:盈谷股份 主办券商:爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周凯平
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事龙曦、赵志友因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《宁夏盈谷实业股份有限公司拟投资设立参股公司》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-056
公司拟与新疆大有天山资源开发有限公司(以下简称“大有天山”)共同 投资设立北京新丰珩宇新能源科技有限公司(以下简称“目标公司”),注册资
本为人民币 20,000 万元,其中大有天山拟出资人民币 12,000 万元,占新设立
目标公司注册资本的 60%;公司拟出资人民币 8,000 万元,占新设立目标公司 注册资本的 40%,资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体注册信息以工商 行政管理部门最终核准的信息为准。
具体信息详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露
的《宁夏盈谷实业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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