公告日期:2022-11-07
公告编号:2022-026
证券代码:830856 证券简称:合矿股份 主办券商:长江证券
安徽合矿环境科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张清桃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数51,752,364 股,占公司有表决权股份总数的 84.51%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-026
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选
人》议案
1.议案内容:
因公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和公司章程相关规定,公司董事会举行换届选举,拟提名张清桃、胡俊凯、葛宜斌、许家胜、冯先宝为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 51,752,364 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司第三届监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选
人》议案
1.议案内容:
因公司第三届监事会成员任期届满,根椐《公司法》和公司章程相关规定,公司监事会举行换届选举,拟提名任传丰、沈家龙为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 51,752,364 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-026
本议案内容不涉及回避表决。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
一 关于公司 1,796,063 100% 0 0% 0 0%
第三届董
事会换届
选举并提
名第四届
董事会董
事候选人
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽美林律师事务所
(二)律师姓名:郑学锋、唐梦娟
(三)结论性意见
本所律师认为:公司本次股东大会的……
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