公告日期:2021-04-29
证券代码:830860 证券简称:奥特股份 主办券商:财通证券
银川奥特信息技术股份公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以电子邮
件发出
5.会议主持人:董事长陈华
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
董事会审议了 2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
董事会审议了 2020 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会审议了 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
董事会审议了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
董事会审议了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2020 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年度利润完成情况,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要,本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》1.议案内容:
决定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年年度股份大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第七次会议决议》;(二)公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
银川奥特信息技术股份公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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