公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-028
证券代码:830861 证券简称:金诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 6 日审议并通过:
选举田地女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命郑锐先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命钱瑛先生为公司分管(营销)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命陈丙好女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命戴平先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
郑锐,男,1982 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 9
月至 2007 年 1 月,任安徽威迪进出口贸易有限公司产品专员。2007 年 4 月至 2015 年 9
月,任职于合肥金诺数码科技股份有限公司,历任公司科展事业部策划总监,工程中心
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经理,产品策划部经理等职务。2015 年 10 月至 2019 年 2 月,任上海慧渤数字科技有
限公司总经理;2016 年 1 月 12 日至 2021 年 8 月 16 日,任公司职工代表监事;2019
年 3 月至今,任公司研发中心主任。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2021 年9 月 6 日审议并通过:
选举蔡晓翔女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)公司《第五届董事会第一次会议决议》;
(二)公司《第五届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2021-028
合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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