公告日期:2022-01-10
公告编号:2022-001
证券代码:830861 证券简称:金诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点:合肥市高新区望江西路 800 号,动漫服务外包基地 B2 楼 7
层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:田地董事长
6. 会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟更换会计师事务所》议案
1.议案内容:
鉴于公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,
公告编号:2022-001
公司决定更换会计师事务所,拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2022 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并盖章的公司《第五届董事会第二次会议决议》
合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。