公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-019

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层
合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡晓翔监事会主席主持。
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露

公告编号：2023-019

相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈修平、蔡晓翔为公司第六届监事会监事候选人，将与公司 2023 年第二次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起履职。陈修平、蔡晓翔均符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并盖章的公司《第五届监事会第五次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司监事……
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