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发表于 2024-04-26 17:33:01 股吧网页版
金诺科技:第六届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:830861 证券简称:金诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:合肥市肥西县宁西路 58 号,爱德尔大厦四楼合肥金诺数
码科技股份有限公司生产研发中心会议室。

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:田地董事长

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008),《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派方案》议案
1.议案内容:

基于经营发展需要,公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年度审计机构,聘期一年。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》,(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于控股子公司减少注册资本的公告》,(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃……
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